L'avocat d'état Tom Reilly a fermé des douzaines de sites et engagé des poursuites contre Leo Kuvayev et 6 autres personnes. Ces derniers sont accusés d'être responsables d'une organisation émettrice de spams.

Kuvayev et son fameux Internet 'Spam Gang' (Vladislav Khokholkov, Anna Orlova, Pavel Tkachuk, Michelle Marco, Dennis Nartikoev, Pavel Yashin) ont envoyé des millions de messages quotidiennement proposant des médicaments contrefaits, des logiciels piratés et de la pornographie.

Tom Reilly a ajouté, 'Ce type de spam n'est ni plus ni moins qu'une nuisance pour les consommateurs. Il représente un vrai danger pour les gens qui risquent d'être dupés en achetant des médicaments délivrés sur ordonnance contrefaits ou, qui ouvrent involontairement des emails les amenant sur des sites web sexuellement très explicites'.

Le spam gang est soupconné d'avoir envoyé des centaines de millions d'emails indésirables bien que le chiffre exact n'ait pas encore été déterminé. Ils ont été identifiés à l'aide de Microsoft: les experts en sécurité de Microsoft ont mis en place des pièges à spams qui ont permis de collecter 45 000 messages censés provenir du spam gang entre le 12 juin et le 04 juillet 2004. L'avocat d'état a travaillé en collaboration avec Microsoft pour traquer les criminels à travers un dédale de noms de domaine et sites web. Le gang a des relations avec la Russie et d'autres pays. Les noms de domaine étaient enregistrés à Monaco, en Australie et en France. Les serveurs se trouvaient en Chine, Corée, Brésil et Taiwan.

Les conclusions de l'enquête montrent qu'une fois de plus, les spammeurs sont des professionnels qui prennent leur travail très au sérieux. En revanche, cela prouve aussi qu'une action commune de la part des institutions publiques et privées peut arriver à bout de ces criminels.